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| 開催日 | ２０１６年１２月２１日（水曜日） |
| 場所 | 東京都千代田区神田美土代町７番地 住友不動産神田ビル３階 ベルサール神田 |
| 目的事項 |
■報告事項 １．第14期（平成27年10月１日から平成28年９月30日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 本件は、上記の内容を報告しました。 ２．第14期（平成27年10月１日から平成28年９月30日まで）計算書類の内容報告の件 本件は、上記の内容を報告しました。 ■決議事項 第１号議案 剰余金の処分の件 本件は、原案のとおり承認可決され、第14期の期末配当金は１株につき11円と決定しました。 第２号議案 取締役６名選任の件 本件は、原案のとおり承認可決され、舟橋孝之、川端久美子、大島浩之、藤本茂夫、澤田哲也、上林憲雄の６氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、上林憲雄氏は社外取締役であります。 第３号議案 取締役の報酬額改定の件 本件は、原案のとおり承認可決され、取締役の報酬額は年額180百万円以内（うち社外取締役分10百万円以内）に改定されました。 |
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