株主総会 - General Meeting of Shareholders

第２０回定時株主総会

• １．開催日

  ２０２２年１２月１６日（金曜日）

• ２．場所

  東京都千代田区丸の内一丁目7番12号　サピアタワー5階
  ステーションコンファレンス東京

• ３. 目的事項

  報告事項

  １．第20期（2021年10月１日から2022年９月30日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

  本件は、上記の内容を報告いたしました。

  ２．第20期（2021年10月１日から2022年９月30日まで）計算書類の内容報告の件

  本件は、上記の内容を報告いたしました。

  決議事項

  第１号議案  剰余金の処分の件

  本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は１株につき金21.5円と決定いたしました。

  第２号議案  定款一部変更の件

  本件は、原案のとおり承認可決されました。なお、変更の内容は次のとおりであります。

  (下線部分は変更箇所を示します)

  　 　

  現行定款	変更案
  （株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供） 第18条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。	＜削除＞
  ＜新設＞	（電子提供措置等） 第18条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 ２ 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
  ＜新設＞	（附則） １．2022年９月１日（以下「施行日」という）から６か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第18条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）はなお効力を有する。 ２．本附則は、前項の株主総会の日から３か月を経過した日後にこれを削除する。

  第３号議案  取締役８名選任の件

  本件は、原案のとおり舟橋孝之、川端久美子、藤本茂夫、澤田哲也、金井大介、藤岡秀則、上林憲雄、廣冨克子の８氏が再選され、それぞれ就任いたしました。なお、藤岡秀則氏、上林憲雄氏、廣冨克子氏は社外取締役であります。

  第４号議案  監査役１名選任の件

  本件は、原案のとおり中原國尋氏が選任され、就任いたしました。なお、中原國尋氏は社外監査役であります。

• ４．関連詳細資料

  • 第２０回定時株主総会招集ご通知
  • 第２０回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
  • Notice of the 20th Ordinary General Meeting of Shareholders
  • 第２０回定時株主総会決議ご通知

• ５．感染症の対策とお願い

  本総会は、新型コロナウイルス感染症拡大の抑制を図るため、会場の座席間隔を広げ、座席数を減らして開催いたします。そのため、当日ご来場いただいてもご入場できない場合がございます。株主総会当日は、来場をお控えいただき、書面又はインターネット等による事前の議決権行使をお願い申し上げます。

• ６．ライブ配信のご案内

  当日はライブ配信を行います。当社株主総会をご視聴いただくためには、事前申込みが必要となります。ご視聴を希望の方は、以下を必ずご確認ください。

  配信日時

  2022年12月16日（金曜日）午前10時から株主総会終了時刻まで
  ※ライブ配信は、開始時刻20分前の午前９時40分頃に開始いたします。
  ※ライブ配信は終了いたしました

  お申込み方法

  下記ウェブサイトもしくはＱＲコードにアクセスしてください。ご氏名・メールアドレス・株主番号を登録後、メールアドレスに当日のＵＲＬ・ＩＤ／パスワードをご案内いたします。

  　

  お申込みフォーム：https://forms.office.com/r/j1CEQyWE68

  

  お申込み受付時間

  2022年12月15日（木曜日）午後5時30分まで
  ※当日はZoomを使用いたします。
  ※お申込みは終了いたしました

  ご視聴に関する留意事項

  ・ライブ配信のご視聴は、会社法上の株主総会の正式な出席ではなく、ライブ配信内での議決権行使及びご質問・ご意見などはお受けすることができませんので、あらかじめご了承ください。

  ・ご視聴は、株主様ご本人のみに限定させていただきます。

  ・ご使用の機器やネットワーク環境によっては、ご視聴いただけない場合がございます。

  ・インターネットの通信環境等により、映像及び音声の乱れ、配信の中断等の不具合が生じる場合がございますので、ご了承ください。

  ・ライブ配信の撮影・録画・録音・保存及びＳＮＳ等での公開は、固くお断りいたします。

  ・ご視聴いただく場合の通信料金等は株主様のご負担となります。

  ・ご出席される株主様のプライバシーに配慮いたしまして、中継の映像は議長席及び役員席付近のみとさせていただきます。やむを得ずご出席株主様が映り込んでしまう場合がございます。あらかじめご了承ください。

  当日のお問い合わせ先

  ライブ配信の視聴について：080ｰ4167ｰ1049

  会場等について：03-5809-0170