2024.12.20 ニュースリリース

第２２回定時株主総会終了のお知らせ

第２２回定時株主総会終了のお知らせ

2024.12.20

当社第２２回定時株主総会が終了いたしましたので、お知らせいたします。
詳細はこちらをご確認ください。


日時 2024年12月20日（金）午前10時00分
（受付開始は午前９時30分）
場所 東京都荒川区東日暮里5-47-7
インソース日暮里ビル　６階セミナールーム
目的事項

■報告事項
１．第22期（2023年10月１日から2024年９月30日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

２．第22期（2023年10月１日から2024年９月30日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。


■決議事項
第１号議案  剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は１株につき金20円と決定いたしました。

第２号議案  取締役８名選任の件
本件は、原案のとおり舟橋孝之、川端久美子、藤本茂夫、澤田哲也、金井大介、藤岡秀則、庭本佳子の７氏が再選され、羽原康平氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、藤岡秀則氏、庭本佳子氏、羽原康平氏は社外取締役であります。

第３号議案  監査役２名選任の件
本件は、原案のとおり髙原啓、村田雅幸の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、村田雅幸氏は社外監査役であります。

第４号議案  監査役の報酬額改定の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査役の報酬額が総額30百万円以内に改定されました。
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