2022.12.16 ニュースリリース

第２０回定時株主総会終了のお知らせ

2022.12.16

当社第２０回定時株主総会が終了いたしましたので、お知らせいたします。
詳細はこちらをご確認ください。

開催日

2022年12月16日（金）

場所

東京都千代田区丸の内一丁目7番12号　サピアタワー5階
ステーションコンファレンス東京

目的事項

■報告事項
１．第20期（2021年10月１日から2022年９月30日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

２．第20期（2021年10月１日から2022年９月30日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

■決議事項
第１号議案剰余金の処分の件本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は１株につき金21.5円と決定いたしました。

第２号議案定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。なお、変更の内容は次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示します)

現行定款	変更案
（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）第18条当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。	＜削除＞
＜新設＞	（電子提供措置等）第18条当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。２当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
＜新設＞	（附則）１．2022年９月１日（以下「施行日」という）から６か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第18条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）はなお効力を有する。２．本附則は、前項の株主総会の日から３か月を経過した日後にこれを削除する。